A 股代码：601390   A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2023-017

H 股代码：00390    H 股简称：中国中铁

(资料图)

            中国中铁股份有限公司

        第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   本公司第五届董事会第二十七次会议〔属 2023 年第 2 次定期会议

（2023 年度总第 5 次）〕通知和议案等书面材料于 2023 年 4 月 23 日以

专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场

与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会

议的董事 7 名，其中董事钟瑞明因其他公务原因委托董事修龙代为出席会

议并行使表决权。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、部分高级管理

人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于股份公司 2023 年一季度报告的议案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券

交易所网站和《中国证券报》

            《上海证券报》

                  《证券日报》和《证券时报》。

   （二）审议通过《关于中铁南方以 BOT 模式投资建设广东省惠州惠城

至深圳坪山高速公路一期工程的议案》。

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 （三）审议通过《关于<中国中铁 2022 年内控体系工作报告>的议案》。

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 特此公告。

                     中国中铁股份有限公司董事会

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